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北京捣毁地下钱庄共涉1400亿

发布时间:2019-07-12 21:36:27

北京捣毁地下钱庄共涉1400亿

01:42:58 ??来源:京华时报 ??

昨天,从北京警方获悉,近日,通过重点打击藏在北京市的地下钱庄,警方破获首起利用离岸账户实施倒汇犯罪的案件。据统计,2014年2月以来,北京警方共出动警力400余名,捣毁地下钱庄10余个,抓获犯罪嫌疑人59名,冻结涉案银行账户264个,相关涉案资金近1400亿元。

今年2月,北京警方在打击经济犯罪工作中获取到一姚姓男子的可疑交易线索,该人连续收取人民币,再利用多个账户兑换成美元后向境外汇出,每次兑换数额均为国家规定的个人年度购汇额度上限5万美元。在一年多的时间里,该人兑换并汇至境外500余万美元。

警方进一步梳理,据此发现了隐藏在本市朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。这些地下钱庄络盘根错节、辐射面广,组织严密、分工精细,经营手法隐蔽、复杂,交易金额巨大,对本市经济秩序和金融安全构成严重威胁。

专案组通过初步侦查发现,本市地下钱庄的违法犯罪活动以跨境转移资金和非法买卖外汇为主,伴随着金融机构交易结算工具的迅速发展,上支付、支付、支付等支付手段的日益丰富,这些地下钱庄普遍减少现金交易,大量采用银行转账,单个地下钱庄仅需极少人员运作即能实施大规模的资金汇兑及转移。

这些地下钱庄有着较强的反侦查意,借用、租用、购买他人账号进行交易并定期更换交易账号,作案手段隐蔽快捷。

经过7个月的侦查,9月18日凌晨,北京警方多个部门、警种共计400余名警力协同作战,组成60余个抓捕小组,对非法交易窝点进行全面收。经过10余个小时的集中抓捕,抓获涉案人员59名,扣押银行卡800余张、银数字证书100余个,同步冻结涉案银行账户264个,累计交易金额近1400亿元人民币。

据嫌疑人尹某某供述,2013年以来,他在香港注册成立公司,在北京从事小五金外贸生意。为了实现利益化,他在境内银行开设离岸账户,与张某等人做起了倒卖和跨境转移外汇的买卖,每单业务均能获得比在银行结汇多出千分之一至千分之二的利润。

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